Публичные отчеты о секторальной оценке рисков ОД/ФТ, 2024 г.:

Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с использованием сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. Публичный отчет, 2024 г. (размещен 12.02.2025 10:37, PDF, 9.50 Mb)

Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи. Публичный отчет, 2024 г. (размещен 12.02.2025 10:39, PDF, 9.77 Mb)

ВНИМАНИЮ операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования!

ВНИМАНИЮ организаций федеральной почтовой связи!

В личных кабинетах операторов связи на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовано Информационное сообщение Роскомнадзора и Росфинмониторинга от 18.08.2023 «О повышении внимания операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, а также организаций федеральной почтовой связи, к отдельным операциям клиентов – физических лиц».

Информируем о необходимости ознакомления с Информационным сообщением Роскомнадзора и Росфинмониторинга от 18.08.2023

Публичные отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ 2021-2022 гг.:

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР ОД)

Национальная оценка рисков финансирования терроризма (НОР ФТ)

ВНИМАНИЮ организаций федеральной почтовой связи!

ВНИМАНИЮ операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования!

Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) подготовлены видеокурсы по использованию модуля «Личный кабинет организации» на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Видеокурсы разработаны в целях повышения уровня осведомленности субъектов законодательства о ПОД/ФТ, в том числе о функциональных возможностях, интерфейсе Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Ссылки на учебные курсы:

Регистрация в личном кабинете 

Зачем нужен личный кабинет?

Проверка клиентов по Перечням

Как направить сообщение в Росфинмониторинг

Рекомендуем ознакомиться с учебными курсами.

ВНИМАНИЮ организаций федеральной почтовой связи!

ВНИМАНИЮ операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования!

В личных кабинетах операторов связи на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовано Информационное сообщение Роскомнадзора от 11.08.2020 «Об усилении операторами связи мер внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)».

Информируем о необходимости ознакомления с Информационным сообщением Роскомнадзора от 11.08.2020

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Памятки по исполнению субъектами Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма», в том числе поднадзорными Роскомнадзору, требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ (размещен 03.03.2020 17:29, PDF, 135.74 Kb)

Памятка по исполнению субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма», в том числе поднадзорными Роскомнадзору, требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом информационного письма от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (размещен 01.04.2019 13:02, PDF, 156.38 Kb)

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (размещен 01.04.2019 13:02, PDF, 133.57 Kb)

Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (размещен 01.04.2019 13:03, PDF, 408.89 Kb)

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по применению организациями, осуществляющими операциями с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер (размещен 01.04.2019 13:03, PDF, 212.91 Kb)

Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операциями с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер (размещен 01.04.2019 13:04, PDF, 250.65 Kb)

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. Публичный отчет. (размещен 07.03.2019 16:07, PDF, 5.63 Mb)

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи. Публичный отчет. (размещен 07.03.2019 16:06, PDF, 5.21 Mb)

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов (размещен 14.12.2018 14:18, PDF, 127.46 Kb)

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов (размещен 14.12.2018 14:19, PDF, 309.54 Kb)

Информационное сообщение от 15 июня 2016 года "О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования" (размещен 15.06.2016 09:26, PDF, 275.97 Kb)

Публичные отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков 2017-2018 гг.:

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (размещен 22.10.2018 13:03, PDF, 4.09 Mb)

Национальная оценка рисков финансирования терроризма (размещен 22.10.2018 13:04, PDF, 9.75 Mb)

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также национальных публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами (размещен 22.10.2018 13:08, PDF, 131.13 Kb)

Методические рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также национальных публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами (размещен 22.10.2018 13:08, PDF, 278.80 Kb)