Отчеты о результатах НОР и СОР
Публичные отчеты о секторальной оценке рисков ОД/ФТ, 2024 г.:
Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с использованием сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. Публичный отчет, 2024 г. (размещен 12.02.2025 10:37, PDF, 9.50 Mb)
Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи. Публичный отчет, 2024 г. (размещен 12.02.2025 10:39, PDF, 9.77 Mb)
Публичные отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ 2021-2022 гг.:
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР ОД)
Национальная оценка рисков финансирования терроризма (НОР ФТ)
Публичные отчеты о секторальной оценке рисков ОД/ФТ, 2018 г.:
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. Публичный отчет. (размещен 07.03.2019 16:07, PDF, 5.63 Mb)
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи. Публичный отчет. (размещен 07.03.2019 16:06, PDF, 5.21 Mb)
Публичные отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков 2017-2018 гг.:
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (размещен 22.10.2018 13:03, PDF, 4.09 Mb)
Национальная оценка рисков финансирования терроризма (размещен 22.10.2018 13:04, PDF, 9.75 Mb)
Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом (размещен 29.07.2026 09:55, PDF, 251.19 Kb)
Информационное сообщение Роскомнадзора о повышении внимания организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения. (размещен 10.06.2026 21:22, PDF, 199.64 Kb)
ВНИМАНИЮ операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования!
ВНИМАНИЮ организаций федеральной почтовой связи!
В личных кабинетах операторов связи на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовано Информационное сообщение Роскомнадзора и Росфинмониторинга от 18.08.2023 «О повышении внимания операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, а также организаций федеральной почтовой связи, к отдельным операциям клиентов – физических лиц».
Информируем о необходимости ознакомления с Информационным сообщением Роскомнадзора и Росфинмониторинга от 18.08.2023
ВНИМАНИЮ организаций федеральной почтовой связи!
ВНИМАНИЮ операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования!
Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) подготовлены видеокурсы по использованию модуля «Личный кабинет организации» на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Видеокурсы разработаны в целях повышения уровня осведомленности субъектов законодательства о ПОД/ФТ, в том числе о функциональных возможностях, интерфейсе Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Ссылки на учебные курсы:
Регистрация в личном кабинете
Зачем нужен личный кабинет?
Проверка клиентов по Перечням
Как направить сообщение в Росфинмониторинг
Исполнение требований по ПОД/ФТ и риск оценка
Рекомендуем ознакомиться с учебными курсами.
ВНИМАНИЮ организаций федеральной почтовой связи!
ВНИМАНИЮ операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования!
В личных кабинетах операторов связи на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовано Информационное сообщение Роскомнадзора от 11.08.2020 «Об усилении операторами связи мер внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)».
Информируем о необходимости ознакомления с Информационным сообщением Роскомнадзора от 11.08.2020
Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Памятки по исполнению субъектами Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма», в том числе поднадзорными Роскомнадзору, требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ (размещен 03.03.2020 17:29, PDF, 135.74 Kb)
Памятка по исполнению субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма», в том числе поднадзорными Роскомнадзору, требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом информационного письма от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (размещен 01.04.2019 13:02, PDF, 156.38 Kb)
Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (размещен 01.04.2019 13:02, PDF, 133.57 Kb)
Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (размещен 01.04.2019 13:03, PDF, 408.89 Kb)
Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов (размещен 14.12.2018 14:18, PDF, 127.46 Kb)
Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов (размещен 14.12.2018 14:19, PDF, 309.54 Kb)
Информационное сообщение от 15 июня 2016 года "О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования" (размещен 15.06.2016 09:26, PDF, 275.97 Kb)
Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также национальных публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами (размещен 22.10.2018 13:08, PDF, 131.13 Kb)
Методические рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также национальных публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами (размещен 22.10.2018 13:08, PDF, 278.80 Kb)
Оцените содержание раздела:
